Уважаемый акционер!

Настоящим акционерное общество «Автотранспортное предприятие №1» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме Собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения собрания – «23» мая 2024 года.
Место проведения собрания – г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, зд. 35, к. 3, этаж 2, Новосибирский филиал АО «НРК-Р.О.С.Т.».
Начало собрания – в 10 часов 00 минут местного времени
Начало регистрации – в 09 часов 30 минут местного времени «23» мая 2024 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – 29.04.2024 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1. Избрание Счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год.
4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года, в том числе о выплате (объявление) дивидендов за 2023 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, с «02» мая 2024 года будет доступна лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: г. Новосибирск, ул. Никитина, 112А, 3 этаж, помещение №309, (бухгалтерия АО «АТП №1»), с 13-00 до 16-30 часов местного времени в рабочие дни. Во время проведения общего собрания акционеров указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, по месту проведения собрания.
Лица, явившиеся для участия в общем собрании акционеров, регистрируются при наличии паспорта. Полномочия представителя акционера подтверждаются доверенностью на голосование или документом, подтверждающим его право действовать от имени акционера без доверенности.
Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации либо удостоверена нотариально.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращайтесь по телефонам: 8 (383) 262-19-77, 8 (383) 262-19-88.

Совет директоров
акционерного общества
«Автотранспортное предприятие №1»
27.04.2024г.

Уважаемый акционер!

Настоящим акционерное общество «Автотранспортное предприятие №1» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме Собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения собрания – «24» мая 2023 года.
Место проведения собрания – г. Новосибирск, ул. Никитина, 112А, 3 этаж, помещение № 307.
Начало собрания – в 10 часов 00 минут местного времени
Начало регистрации – в 09 часов 30 минут местного времени «24» мая 2023 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – 29.04.2023 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Избрание Счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год.
4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 финансового года, в том числе о выплате (объявление) дивидендов за 2022 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7.Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества.
8. Избрание Исполнительного директора АО «АТП №1»

Владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, с «03» мая 2023 года будет доступна лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: г. Новосибирск, ул. Никитина, 112А, 3 этаж, помещение №309, бухгалтерия с 13-00 до 16-30 часов местного времени в рабочие дни. Во время проведения общего собрания акционеров указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, по месту проведения собрания.

Лица, явившиеся для участия в общем собрании акционеров, регистрируются при наличии паспорта. Полномочия представителя акционера подтверждаются доверенностью на голосование или документом, подтверждающим его право действовать от имени акционера без доверенности.

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации либо удостоверена нотариально.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращайтесь по телефонам: (383) 262-29-30, (383) 262-19-88.

Совет директоров
акционерного общества
«Автотранспортное предприятие №1»
27.04.2023г.

Уважаемый акционер!

Настоящим акционерное общество «Автотранспортное предприятие №1» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме Собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения собрания – «25» мая 2022 года.
Место проведения собрания – г. Новосибирск, ул. Никитина, 112А, 3 этаж, помещение № 307.
Начало собрания – в 10 часов 00 минут местного времени
Начало регистрации – в 09 часов 30 минут местного времени «25» мая 2022 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – 30.04.2022 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Избрание Счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год.
4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 финансового года, в том числе о выплате (объявление) дивидендов за 2021 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.
8. Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества.

Владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, с «04» мая 2022 года будет доступна лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: г. Новосибирск, ул. Никитина, 112А, 3 этаж, бухгалтерия с 13-00 до 16-30 часов местного времени в рабочие дни. Во время проведения общего собрания акционеров указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, по месту проведения собрания.

Лица, явившиеся для участия в общем собрании акционеров, регистрируются при наличии паспорта. Полномочия представителя акционера подтверждаются доверенностью на голосование или документом, подтверждающим его право действовать от имени акционера без доверенности.

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации либо удостоверена нотариально.
По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращайтесь по телефонам: (383) 262-29-30, (383) 262-19-88.

Совет директоров
акционерного общества
«Автотранспортное предприятие №1»
28.04.2022г.

Уважаемый акционер!

Настоящим акционерное общество «Автотранспортное предприятие №1» сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме Собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения собрания – 11.11.2021 г.
Место проведения собрания – г. Новосибирск, ул. Никитина, 112А, пом. 307.
Начало собрания – в 10 часов 00 минут местного времени.
Начало регистрации – в 09 часов 30 минут местного времени.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 17.10.2021 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. О согласии на совершение крупной сделки по отчуждению имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
2. О согласии на совершение крупной сделки по приобретению имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

Владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, с 20.10.2021 г. будет доступна лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: г. Новосибирск, ул. Никитина, 112А, бухгалтерия с 13-30 до 16-30 часов местного времени в рабочие дни. Во время проведения общего собрания акционеров указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие во внеочередном общем собрании акционеров, по месту проведения собрания.
Лица, явившиеся для участия во внеочередном общем собрании акционеров, регистрируются при наличии паспорта. Полномочия представителя акционера подтверждаются доверенностью на голосование или документом, подтверждающим его право действовать от имени акционера без доверенности.
Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации либо удостоверена нотариально.
По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращайтесь по телефонам: (383) 262-29-30, (383) 262-19-88.

Приложение:
1. Уведомление о наличии права требовать выкупа Обществом акций.

Совет директоров
акционерного общества
«Автотранспортное предприятие №1»


Уведомление о наличии права требовать выкупа Обществом акций.
Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях принятия общим собранием акционеров решения о согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, если они голосовали против принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам.

Порядок осуществления выкупа: требование акционера о выкупе акций должно быть предъявлено либо отозвано не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Цена выкупа - 21 082 рубля за 1 (одну) обыкновенную именную акцию. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным обществу в день его получения регистратором общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, либо в день получения регистратором общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера. Требование о выкупе акций акционера, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций, выкупа которых он требует. Выкуп акций у акционеров, предъявивших требование о выкупе, будет осуществляться в течение 30 дней после истечения 45-дневного срока с даты принятия внеочередным общим собранием акционеров соответствующего решения. Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется Обществом одним из способов, указанных акционером в требовании. После оплаты подлежащих выкупу ценных бумаг Обществом акции будут списаны с лицевых счетов зарегистрированных лиц в установленном законом порядке. Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение.

Адрес, по которому могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества: Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, по адресу: 630007, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Коммунистическая, дом 35, вход №2, этаж 2, каб. 222. Абонентский ящик 177. Новосибирский филиал АО «НРК -Р.О.С.Т.»

19.10.2021г.

Уважаемый акционер!

Настоящим акционерное общество «Автотранспортное предприятие №1» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме Собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения собрания – 21 июня 2021 г.
Место проведения собрания – г. Новосибирск, ул. Никитина, 112А, офис № 307
Начало собрания – в 10 часов 00 минут местного времени
Начало регистрации – в 09 часов 30 минут местного времени 21 июня 2021 г. офис № 307.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом
общем собрании акционеров – 28.05.2021 года.

Повестка дня годового общего собрания:
1. Избрание Счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2020г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год.
4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.
в том числе о выплате (объявление) дивидендов за 2020г.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2021г.

Владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, с 29 мая 2021 г. будет доступна лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: г. Новосибирск, ул. Никитина, 112А, бухгалтерия с 13-30 до 16-30 часов местного времени в рабочие дни. Во время проведения общего собрания акционеров указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, по месту проведения собрания.
Лица, явившиеся для участия в общем собрании акционеров, регистрируются при наличии паспорта. Полномочия представителя акционера подтверждаются доверенностью на голосование или документом, подтверждающим его право действовать от имени акционера без доверенности.
Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации либо удостоверена нотариально.
По всем вопросам, связанным с проведением собрания обращайтесь по телефонам: (383) 262-29-30, (383) 262-19-88.

Совет директоров
акционерного общества
«Автотранспортное предприятие №1»
28.05.2021г.

Уважаемый акционер!

Настоящим акционерное общество «Автотранспортное предприятие №1» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме Собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения собрания – 06 мая 2020 г.
Место проведения собрания – г. Новосибирск, ул. Никитина, 112А, офис № 307
Начало собрания – в 16 часов 00 минут местного времени
Начало регистрации – в 15 часов 00 минут местного времени 06 мая 2020 г. офис №307
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – 12.04.2020года.

Повестка дня годового общего собрания:
1. Избрание Счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2019г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год.
4.Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.
в том числе о выплате (объявление) дивидендов за 2019 г.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2020г.
8. Избрание генерального директора АО «АТП №1» Лисицына Сергея Васильевича с 06.05.2020г. по 06.05.2025г.

Владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, с 15 апреля 2020 года будет доступна лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: г. Новосибирск, ул. Никитина, 112А, бухгалтерия с 14-00 до 16-00 часов местного времени в рабочие дни. Во время проведения общего собрания акционеров указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, по месту проведения собрания.
Лица, явившиеся для участия в общем собрании акционеров, регистрируются при наличии паспорта. Полномочия представителя акционера подтверждаются доверенностью на голосование или документом, подтверждающим его право действовать от имени акционера без доверенности.
Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации либо удостоверена нотариально.
По всем вопросам, связанным с проведением собрания обращайтесь по телефонам: (383) 262-16-50

Совет директоров
акционерного общества
«Автотранспортное предприятие №1»
14.04.2020г.

Уважаемый акционер!

Настоящим акционерное общество «Автотранспортное предприятие №1» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме Собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения собрания – 28 мая 2019 г.
Место проведения собрания – г. Новосибирск, ул. Никитина, 112А, офис № 307
Начало собрания – в 16 часов 00 минут местного времени
Начало регистрации – в 15 часов 00 минут местного времени 28 мая 2019 г. офис 307
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – 05.05.2019года.

Повестка дня годового общего собрания:
1. Избрание Счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2018 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год.
4.Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 финансового года. в том числе о выплате (объявление) дивидендов за 2018 г.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2019г.

Владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, с 07 мая 2019 года будет доступна лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: г. Новосибирск, ул. Никитина, 112А, бухгалтерия с 14-00 до 16-00 часов местного времени в рабочие дни. Во время проведения общего собрания акционеров указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, по месту проведения собрания.
Лица, явившиеся для участия в общем собрании акционеров, регистрируются при наличии паспорта. Полномочия представителя акционера подтверждаются доверенностью на голосование или документом, подтверждающим его право действовать от имени акционера без доверенности.
Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации либо удостоверена нотариально.
По всем вопросам, связанным с проведением собрания обращайтесь по телефонам: (383) 262-16-50

Совет директоров
акционерного общества
«Автотранспортное предприятие №1»
06.05.2019г.

Уважаемый акционер!

Настоящим акционерное общество «Автотранспортное предприятие №1» сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме Собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения собрания – 18 октября 2018 г.
Место проведения собрания – г. Новосибирск, ул. Никитина, 112А, 3 этаж, офис № 307
Начало собрания – в 16 часов 00 минут местного времени
Начало регистрации – в 15 часов 00 минут местного времени 18 октября 2018г. офис № 307 .
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 24 сентября 2018 года.

Повестка дня общего собрания:
1. Внесение изменений в Устав Общества.

Владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, с 27 сентября 2018 г. будет доступна лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: г. Новосибирск, ул. Никитина, 112А, бухгалтерия с 14-00 до 16-00 часов местного времени в рабочие дни. Во время проведения общего собрания акционеров указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, по месту проведения собрания.
Лица, явившиеся для участия в общем собрании акционеров, регистрируются при наличии паспорта. Полномочия представителя акционера подтверждаются доверенностью на голосование или документом, подтверждающим его право действовать от имени акционера без доверенности.
Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации либо удостоверена нотариально.
По всем вопросам, связанным с проведением собрания обращайтесь по телефонам: (383) 262-19-77

Совет директоров
акционерного общества
«Автотранспортное предприятие №1»
26.09.2018г.

Уважаемый акционер!

Настоящим Закрытое акционерное общество «Автотранспортное предприятие №1» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме Собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения собрания – 01 июня 2018 г.
Место проведения собрания – г. Новосибирск, ул. Никитина, 112А, кабинет генерального директора ЗАО «АТП №1».
Начало собрания – в 16 часов 00 минут местного времени
Начало регистрации – в 15 часов 00 минут местного времени июня 2018 года кабинет генерального директора ЗАО «АТП №1».
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – 07.05.2018года.

Повестка дня годового общего собрания:
1. Избрание Счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2017 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год.
4.Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
в том числе о выплате (объявление) дивидендов за 2017г.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизора Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2018г.
8. Утверждение изменений в устав Общества.

Владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, с 11 мая 2018 г. будет доступна лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: г. Новосибирск, ул. Никитина, 112А, бухгалтерия с 14-00 до 16-00 часов местного времени в рабочие дни. Во время проведения общего собрания акционеров указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, по месту проведения собрания.
Лица, явившиеся для участия в общем собрании акционеров, регистрируются при наличии паспорта. Полномочия представителя акционера подтверждаются доверенностью на голосование или документом, подтверждающим его право действовать от имени акционера без доверенности.
Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации либо удостоверена нотариально.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания обращайтесь по телефонам: (383) 262-19-77

Совет директоров
Закрытого акционерного общества
«Автотранспортное предприятие №1»
10.05.2018г.

Уважаемый акционер!

Настоящим Закрытое акционерное общество «Автотранспортное предприятие №1» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме Собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения собрания – 05 мая 2017 г.
Место проведения собрания – г. Новосибирск, ул. Никитина, 112А, кабинет генерального директора ЗАО «АТП №1».
Начало собрания – в 16 часов 00 минут местного времени
Начало регистрации – в 15 часов 00 минут местного времени 05 мая 2017 года кабинет генерального директора ЗАО «АТП №1».
Дата, на которую определяются ( фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – 10 апреля 2017 года.

Повестка дня годового общего собрания:
1. Избрание Счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2016г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год.
4.Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
в том числе о выплате (объявление) дивидендов за 2016г.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизора Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2017г.

Владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, с 15 апреля 2017 г. будет доступна лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: г. Новосибирск, ул. Никитина, 112А, бухгалтерия с 14-00 до 16-00 часов местного времени в рабочие дни. Во время проведения общего собрания акционеров указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, по месту проведения собрания.
Лица, явившиеся для участия в общем собрании акционеров, регистрируются при наличии паспорта. Полномочия представителя акционера подтверждаются доверенностью на голосование или документом, подтверждающим его право действовать от имени акционера без доверенности.
Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации либо удостоверена нотариально.
Адрес для заполненных бюллетеней по почте при досрочном голосовании акционеров :630039 г. Новосибирск, ул. Никитина 112а ,не позднее двух дней до даты проведения собрания.
Адрес для подачи заполненных бюллетеней лично : г.Новосибирск, ул. Никитина 112а с 9-00 до 16-00 кабинет «Бухгалтерия» , не позднее двух дней до даты проведения собрания.
По всем вопросам, связанным с проведением собрания обращайтесь по телефонам: (383) 262-19-77

Совет директоров
Закрытого акционерного общества
«Автотранспортное предприятие №1»
14.04.2017г.

Уважаемый акционер!

Настоящим Закрытое акционерное общество «Автотранспортное предприятие №1» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме Собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения собрания – 20 мая 2016 г.
Место проведения собрания – г. Новосибирск, ул. Никитина, 112А, кабинет генерального директора ЗАО «АТП №1».
Начало собрания – в 16 часов 00 минут местного времени
Начало регистрации – в 15 часов 00 минут местного времени 20 мая 2016 года кабинет генерального директора ЗАО «АТП №1».
Дата, составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 26 апреля 2016 года.

Повестка дня годового общего собрания:
1. Избрание Счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2015 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год.
4.Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
5. О выплате (объявление) дивидендов за 2015 г.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание Ревизора Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, с 29 апреля 2016 года будет доступна лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: г. Новосибирск, ул. Никитина, 112А, бухгалтерия с 14-00 до 16-00 часов местного времени в рабочие дни. Во время проведения общего собрания акционеров указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, по месту проведения собрания.
Лица, явившиеся для участия в общем собрании акционеров, регистрируются при наличии паспорта. Полномочия представителя акционера подтверждаются доверенностью на голосование или документом, подтверждающим его право действовать от имени акционера без доверенности.
Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации либо удостоверена нотариально.
По всем вопросам, связанным с проведением собрания обращайтесь по телефонам: (383) 262-16-50

Совет директоров
Закрытого акционерного общества
«Автотранспортное предприятие №1»
28.04.2016г.